涉案流水近亿元！海南警方抓获13人！
来源：候鸟时光旅居网
作者：小光
2021年11月23日
价格有效期至：2021/12/07
关注度：0
[提要] 据报道，今年5月底，海口铁路公安局南岗派出所接到旅客报案，称冒充“领导”的人通过借用银行卡将钱转到其他账户的方式，诈骗了16万元。随后警方逐步将邹某(男，33岁)、罗某(女，28岁)和刘谋(女，38岁)锁定为三名犯罪嫌疑人。，警方迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡，并在其中一张中冻结了6万元。通过研究分析，
近日，经过半年多的调查，海南铁警摧毁了为海外电信网络诈骗集团提洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额9000万余元。
据报道，今年5月底，海口铁路公安局南岗派出所接到旅客报案，称冒充“领导”的人通过借用银行卡将钱转到其他账户的方式，诈骗了16万元。随后警方逐步将邹某(男，33岁)、罗某(女，28岁)和刘谋(女，38岁)锁定为三名犯罪嫌疑人。，警方迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡，并在其中一张中冻结了6万元。通过研究分析，
6月30日，铁路警方在海口市抓获犯罪嫌疑人邹某。庭审中，他们了解到了其他涉案人员的关键线索。一个通过购买虚拟货币洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。随后，民警前往四川、河南、湖南等地，将该团伙其他4名犯罪嫌疑人一网打尽。
警方在讯问犯罪嫌疑人罗某时，了解到一条重要线索:除此案外，罗某还将自己和丈夫的信用卡提供给一位名叫“李小姐”的女子洗钱并从中提取佣金。“李先生”素未谋面，行事隐秘，仅通过微信联系罗。
锁定李小姐(李，女，41岁)真实身份后，海南铁路警方进一步深挖扩线追逃，发现一个盘踞四川、江西、江苏的“洗钱”犯罪团伙全链条。9月5日至7日，办案民警分三路，重点在三省多地的犯罪窝点收网。一举抓获侯某、涂某等8名犯罪嫌疑人，当场查获67张信用卡、14台虚名POS机，冻结涉案账户7个。
11月22日上午，目前已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方查明犯罪嫌疑人在全国20余起涉黑团伙案件中非法获利100余万元。其他案件正在进一步调查中。
海南警方提醒大家，不要被网上的高利润所诱惑，不要把自己的银行账户转到别人的账户去取钱。帮助信息网络犯罪活动罪将被追究刑事责任。
相关资讯
-
-
-
-
海南儋州海花岛疗养基地
起价：1780元/人起
17789889964
推荐房型：
地址：儋州市海花岛2号岛297栋
咨询电话：
扫描到手机
返回房产首页